SEC Таиланда подала уголовную жалобу против Bitkub и бывших директоров

Жалоба связана с отчётностью после кибератаки 2021 года

По данным SEC, в мае 2021 года Bitkub подверглась кибератаке, в ходе которой с биржи были выведены цифровые активы клиентов в 16 криптовалютах ориентировочной стоимостью около 1,7 млрд батов. Регулятор также сообщил, что с 31 октября 2021 года компания начала приобретать цифровые активы для замещения похищенных.

Предмет нынешнего разбирательства — не сам факт кибератаки, а то, как её последствия отражались в ежедневной отчётности о чистом капитале по форме DA 1. SEC заявила, что в отчётах за период с 10 мая по 30 октября 2021 года не было отражено существенное изменение баланса активов, которое регулятор связывает с кражей.

23 июля SEC подала уголовную жалобу в подразделение полиции по борьбе с экономическими преступлениями в отношении Bitkub Online Co., Ltd., а также бывших директоров Sakolkorn Sakavee и Thaweesap Rawan. В отношении компании жалоба касается предполагаемого предоставления SEC недостоверных сведений, а в отношении бывших директоров — также предполагаемого внесения недостоверных записей в документы юридического лица. Это формулировки и выводы регулятора на стадии обращения в правоохранительные органы, а не установленная судом виновность.

Для практического контекста смотрите Экономика и финансы Таиланда. Эту тему также дополняет новость SEC Таиланда подала жалобу на Finansia из-за KYC/CDD.

На 20 сентября дело оставалось на стадии расследования

SEC отдельно описала дальнейшую процедуру: после подачи уголовной жалобы материалы рассматривает уполномоченный следователь, затем вопрос о преследовании может перейти к прокуратуре, а окончательное решение принимает суд. В базе принудительных мер SEC, проверенной 20 сентября 2026 года, записи по Bitkub и двум бывшим директорам по-прежнему обозначены как находящиеся в процессе расследования уполномоченным следователем.

Для читателя это важное различие. Уголовная жалоба показывает, что регулятор счёл собранные материалы достаточными для передачи дела правоохранительным органам, но сама по себе не является приговором и не подтверждает окончательно все изложенные в ней утверждения. На момент проверки SEC не публиковала в своей базе запись о завершившемся судебном разбирательстве по этому эпизоду.

Жалоба не означает автоматическую остановку работы Bitkub

Отдельно от уголовного разбирательства SEC ведёт реестр лицензированных операторов цифровых активов. На 20 сентября Bitkub Online продолжала числиться в нём как лицензированный оператор, в том числе как площадка для обмена цифровых активов. Поэтому нынешнюю жалобу нельзя автоматически трактовать как отзыв лицензии, закрытие платформы или блокировку счетов пользователей.

Для владельцев цифровых активов новость главным образом показывает, что при оценке площадки стоит разделять три вещи: текущий лицензионный статус, операционную работу сервиса и ход конкретного дела регулятора. В данном случае претензии SEC относятся к отчётности и действиям вокруг событий 2021 года, а процессуальный итог расследования на 20 сентября 2026 года ещё не был определён.