Полиция Таиланда провела третью операцию против предполагаемых номинальных схем на Андаманском побережье

Проверки охватили 89 участков стоимостью около 1,053 млрд батов

По данным Королевской полиции Таиланда, операция началась утром 20 июня и объединила полицейские подразделения, иммиграционную службу, Департамент развития бизнеса и земельные органы. В поле проверки попали 89 участков общей площадью 49 рай 1 нган 6,4 квадратной ва — примерно 7,9 га. Заявленная стоимость земли и находившихся на ней строений составила около 1,053 млрд батов.

Суд одобрил 59 ордеров на арест: 28 в отношении граждан Таиланда и 31 в отношении иностранцев. К завершению основной фазы операции полиция сообщила об исполнении 55 ордеров и задержании 48 человек, поскольку на отдельных фигурантов приходилось больше одного ордера. Эти цифры описывают процессуальные действия на дату операции, а не итог судебного разбирательства.

Само слово «номинал» в материалах полиции относится к ситуации, когда тайский гражданин формально числится акционером вместо иностранца, чтобы обойти ограничения. Отдельно правоохранители проверяли компании, владевшие землёй, где число иностранных акционеров превышало число тайских. Наличие иностранного акционера или самой компании в такой проверке не равнозначно доказанному нарушению: статус каждого дела зависит от установленных фактов и дальнейшего процесса.

Для практического контекста смотрите Как купить недвижимость в Таиланде. Эту тему также дополняет новость На Самуи полиция открыла 60 дел по номинальным схемам.

В Пхукете было 56 участков, в Пхангнге — 8, в Краби — 25

В Пхукете полиция указала 56 участков общей заявленной стоимостью около 231 млн батов. В первую группу вошли 10 компаний, которые полиция характеризовала как имеющие признаки номинальной структуры, а во вторую — 39 компаний, владевших землёй, где число иностранных акционеров превышало число тайских. По второй группе суд санкционировал обыски для сбора документов и допроса связанных лиц.

В Пхангнге операция охватила 8 участков примерно на 323 млн батов. Полиция сообщила о девяти компаниях в первой группе и одной компании во второй. Среди отдельных эпизодов ведомство описало проверку гостиничного бизнеса, где дополнительно изучались разрешения на работу объекта и роль тайских акционеров.

В Краби проверяли 25 участков примерно на 499 млн батов. Полиция отнесла девять компаний к первой группе и восемь — ко второй; отдельно упоминалась компания, связанная со строительством и продажей вилл. Эти сообщения фиксируют позицию следствия на дату операции и не заменяют решение суда по конкретной компании.

В двух официальных сводках есть небольшое расхождение по агрегированному числу компаний первой группы: правительственное сообщение указывает 29, тогда как провинциальная разбивка полицейского релиза суммарно даёт 28. Поэтому надёжнее опираться на подтверждённые цифры по участкам, площади, стоимости и процессуальным действиям, а общий счёт компаний не считать окончательно согласованным показателем.

К 17 июля судебные результаты сообщались только по трём фазам в целом

Позднее кампания продолжилась в других регионах. В сводке от 17 июля Королевская полиция Таиланда сообщила, что по первым трём фазам в южных провинциях суды уже вынесли обвинительные приговоры по 20 делам. В тех делах полиция указала наказание в виде лишения свободы на 1 год и 3 месяца, штрафа 15 000 батов и обязанности распорядиться землёй, приобретённой с нарушением закона, в установленный земельным ведомством срок.

При этом июльская сводка не связывает все 20 приговоров с конкретными компаниями и лицами из операции 20 июня. Поэтому её нельзя использовать как основание утверждать, что все 89 участков были конфискованы, все компании признаны незаконными или все фигуранты третьей фазы уже получили окончательные приговоры.

Для сделки через компанию важна реальная структура владения

Для иностранца, который рассматривает недвижимость или бизнес через тайскую компанию, эта операция показывает, какие признаки могут привлечь внимание: кто внёс капитал, кто фактически принимает решения, соответствуют ли доли реальному участию и на каком основании компания владеет землёй. Простая запись тайских акционеров в реестре не отвечает на эти вопросы, если фактические деньги и контроль устроены иначе.

Покупателю доли в существующей компании особенно важно понимать историю владения землёй и происхождение корпоративной структуры до сделки. Проверка должна отделять формально корректные документы от экономического содержания отношений между акционерами. Операция 20 июня не означает, что любая компания с иностранным участием нарушает закон, но она показывает, что схемы, построенные на фиктивном тайском участии, остаются предметом активного контроля.