На Самуи расследуют 60 дел по предполагаемым номинальным схемам

Что именно сообщила полиция

Перед операцией власти проанализировали 12 906 действующих юридических лиц на Самуи. У 8 254 из них были иностранные акционеры, а 875 компаний попали в группу, которая, по оценке ведомств, могла иметь признаки номинальной структуры. Это не означает, что все 875 компаний нарушили закон: далее полиция проводила дополнительный отбор и выделила 61 компанию как цель более глубокой проверки.

Официальное сообщение Королевской полиции Таиланда указывает на 42 участка и объекта недвижимости общей площадью более 33 рай и стоимостью около 1,5 млрд батов. В результате были зарегистрированы 60 дел против 88 подозреваемых — 26 граждан Таиланда и 62 иностранцев. Суд выдал 37 ордеров на обыск и 62 ордера на арест иностранных подозреваемых; в день операции полиция сообщила о задержании 27 человек.

Часть публикаций 15 августа приводила более низкие промежуточные показатели — 59 компаний, 37 участков и около 1,2 млрд батов. Для масштаба операции разумнее опираться на более подробную сводку полиции: 61 целевая компания, 42 объекта и около 1,5 млрд батов, одновременно признавая, что первые подсчёты в источниках расходились.

Почему обычная тайская компания не становится незаконной автоматически

Сам факт того, что в тайской компании есть иностранный акционер, не является доказательством номинальной схемы. В центре расследований — ситуации, где тайские акционеры могут числиться владельцами формально, не вкладывать собственные средства и фактически действовать вместо иностранного бенефициара, чтобы обойти ограничения на определённые виды бизнеса или владение землёй.

По данным полиции, среди проверяемых групп были структуры, связанные с покупкой, развитием, продажей и арендой вилл, а также компании, которые, по версии следствия, использовались для получения разрешений на работу или деловых виз без соответствующей реальной деятельности. Эти утверждения относятся к конкретным расследуемым компаниям и подозреваемым. Они не позволяют считать любую покупку виллы через тайскую компанию или любую компанию с иностранным участием незаконной.

Для покупателя или действующего собственника на Самуи практический вопрос поэтому не сводится к проценту акций в регистрационных документах. Существенно, кто действительно внёс капитал, кто принимает решения, откуда поступили деньги, какую деятельность компания реально ведёт и соответствует ли фактическая структура заявленной цели бизнеса.

Проверки продолжились после августовской операции

25 августа власти Сураттхани сообщили о продолжении проверок компаний на Самуи и Пхангане. В работу были включены данные Департамента развития бизнеса, Земельного департамента, налоговых, трудовых, административных и правоохранительных органов. То есть операция 15 августа была не единичным рейдом, а частью более широкой проверки владения землёй, бизнеса и связанных с ними регистрационных структур.

Для человека, который уже владеет виллой через компанию или рассматривает такую покупку, эта новость прежде всего повышает значение проверки происхождения капитала и реальной роли каждого акционера. Она не доказывает нарушение в конкретной частной структуре и не заменяет разбор её документов применительно к фактической схеме владения и деятельности.