С 1 августа Таиланд расширил проверку капитала в компаниях с иностранным участием

Когда DBD запрашивает дополнительное подтверждение капитала

При создании товарищества или компании усиленная проверка применяется, в частности, когда иностранные участники или акционеры владеют менее чем 50% зарегистрированного капитала. Она также охватывает компанию без иностранных акционеров, если у иностранца есть право подписи от имени компании.

Для таких регистраций требуется установленное DBD объяснение инвестиций и банковские документы, позволяющие сопоставить заявленный капитал с фактическим движением денег. В юридических разъяснениях приказа указывается на выписки тайских участников за три месяца, подтверждающие перевод или снятие суммы для их вклада, а также выписку по счёту, на который поступили взносы участников. Если для приёма денег использовался личный счёт директора или управляющего партнёра, его движение средств также становится частью документальной цепочки.

Проверка распространяется и на определённые изменения уже зарегистрированной структуры. Когда в существующую компанию или товарищество вводится иностранный участник либо иностранный директор с правом подписи, DBD требует отдельное подтверждение реальности инвестиций. Для компаний, зарегистрированных с 1 августа 2026 года, некоторые такие изменения в течение первого года дополнительно требуют доказать фактическое поступление заявленного капитала.

Почему это важно иностранцу, который использует компанию для бизнеса или активов

Сам по себе формальный расклад долей больше не отвечает на вопрос, насколько структура выдержит регистрационную проверку. DBD смотрит на то, вносили ли тайские участники собственные средства и соответствует ли банковский след заявленному капиталу. Поэтому схема, в которой тайские акционеры существуют только на бумаге и не могут подтвердить собственный вклад, несёт юридический риск независимо от того, как аккуратно оформлен список акционеров.

Это особенно важно при покупке недвижимости через тайскую компанию. Регистрация юридического лица не является отдельным разрешением на владение землёй и не отменяет ограничения других законов, включая правила о деятельности иностранного бизнеса и запрет номинального владения. Если компания используется для покупки или удержания актива, корпоративная структура, источник капитала и законность самой сделки должны оцениваться вместе, а не как три несвязанных вопроса.

При этом приказ не означает, что любая компания с иностранным участием незаконна. Он также не делает автоматически недействительными все ранее созданные компании. Основное изменение — более подробная проверка определённых новых регистраций и последующих изменений, при которой документальный след денег становится существенной частью процедуры.

Что стоит проверить до подачи документов

Для конкретной регистрации важно установить, подпадает ли именно ваше действие под приказ № 2/2569: создание новой компании, изменение состава участников, назначение иностранного директора с правом подписи или другое изменение могут требовать разного набора документов. Кроме того, требования DBD не заменяют отдельную проверку ограничений по виду бизнеса, лицензированию и владению недвижимостью.

Если сделка строится вокруг тайской компании, разумно заранее подтвердить происхождение и движение капитала каждого участника и сверить пакет с действующей практикой регистрационного офиса. Общая схема из интернета или старая структура компании не гарантируют, что новое заявление будет принято по правилам, действующим после 1 августа.