В Хуахине расширили проверку возможных номинальных схем с недвижимостью

Что власти проверяли после рейдов 10 августа

Королевская полиция Таиланда сообщила, что перед операцией ведомства проанализировали 3 808 зарегистрированных компаний в провинции Прачуапкхирикхан. У 1 568 из них были иностранные акционеры, а Департамент развития бизнеса выделил 489 юрлиц с признаками, которые требовали проверки на возможное использование тайских номинальных акционеров.

Из этой более широкой группы полиция отдельно описала 33 компании, которые, по версии следствия, не вели реальной деятельности и могли использоваться для прикрытия владения землёй. С ними связывали 39 участков и объектов недвижимости общей площадью 24 рая 3 нгана 42,8 квадратной ва и ориентировочной стоимостью около 300 млн батов. Были зарегистрированы 33 дела в отношении 84 подозреваемых — 39 граждан Таиланда и 45 иностранцев; суд выдал 15 ордеров на обыск и 45 ордеров на арест иностранцев.

В цифре задержанных в первый день есть расхождение. Официальное сообщение полиции указывало 14 задержанных по ордерам, тогда как The Nation и ряд других СМИ сообщали о 13. Это ранние оперативные данные, поэтому точнее говорить о более чем десятке задержанных и не превращать одну из версий в окончательный итог расследования.

Один из эпизодов касался шести компаний, связанных с жилым комплексом из домов и вилл с бассейнами в районе Хуахина. Полиция сообщала о показаниях иностранцев и тайских акционеров, которые, по версии следствия, указывали на формальное владение долями. Эти показания и изъятые документы остаются материалами расследования, а не судебным установлением вины.

К сентябрю проверка стала заметно шире

На заседании 8 сентября провинциальные органы представили новый массив проверки землевладения. По данным торгового управления Прачуапкхирикхана, земельные офисы провинции рассмотрели 2 616 юрлиц, владеющих землёй, и отнесли 780 к группе, требующей углублённой проверки. На офис Хуахина пришлось 1 849 таких владельцев земли, из которых 694 были выделены для дальнейшего анализа.

Это не те же самые 33 компании из августовской операции. Августовская цифра относится к конкретным делам, где полиция уже описывала предполагаемую схему и земельные активы. Сентябрьские 694 — более широкий список риска для проверки, и официальное сообщение не утверждает, что все эти юрлица нарушили закон.

Отдельно по всей провинции власти сообщили о 71 юрлице и 92 земельных участках, которые, по результатам проверки, подпали под критерии статей 97 и 98 Земельного кодекса из-за структуры иностранного участия и должны пройти процедуру отчуждения земли в установленный срок. В сообщении не уточняется, сколько из этих 71 юрлица относятся именно к Хуахину и сколько связаны с августовскими делами, поэтому переносить эту цифру на конкретную операцию нельзя.

Что это означает для иностранного покупателя

Эта история не означает, что любая тайская компания с иностранным участием незаконна. Предмет проверки — фактическая роль акционеров, происхождение и реальность их участия, деятельность компании и то, не используется ли структура только как формальная оболочка для владения землёй в интересах иностранца.

Для покупателя дома или виллы в Хуахине важен именно этот разрыв между регистрацией компании на бумаге и реальным устройством владения. Если объект предлагают контролировать через компанию, сама запись о тайских акционерах ещё не отвечает на вопрос, является ли структура законной. Августовские дела и сентябрьский скрининг показывают, что власти сопоставляют корпоративные данные с землевладением и фактическим поведением участников.